福鼎新聞網訊(潘其雄 袁麗婷 楊珍珍)近日,市法院受理我市首例洗錢案。
市檢察院審查查明,被告人潘某英明知其弟潘某廷從事毒品犯罪活動,先后將其本人所辦理的兩個中國農業銀行資金賬戶提供給其弟使用,由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來源和性質。農業銀行賬戶一發生交易749筆,存入金額合計1004.03萬元,支出金額875.74萬元。賬戶二發生交易164筆,存入金額合計271.47萬元,支出金額257.08萬元。市檢察院認為,被告人潘某英明知是毒品犯罪所得,仍提供資金賬戶掩飾、隱瞞其來源和性質,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以洗錢罪追究其刑事責任。
目前,該案正在進一步審理中。

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