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追繳違法所得1695萬余元

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寧德網(wǎng)消息（本網(wǎng)記者 吳圣錦通訊員戴玲玲文/圖） 10月29日，寧德中院組織福安、福鼎、霞浦、周寧等地法院集中宣判了惡勢力犯罪案件12件74人，其中惡勢力犯罪集團(tuán)案件7件51人，惡勢力團(tuán)伙案件5件23人；判處五年有期徒刑以上重刑犯20人，判處罰金300萬余元，追繳違法所得1695萬余元。

據(jù)了解，這次集中審判是寧德法院開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來第七批案件，也是規(guī)模最大、涉案人數(shù)最多，判處財(cái)產(chǎn)刑金額最大的一批。其中，福鼎法院宣判的溫某龍等人犯敲詐勒索罪一案，是我市開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來宣判的第一起“套路貸”犯罪案件，涉案金額達(dá)1.4億元。

該案中，被告人溫某龍等人通過成立小額貸款公司，招募員工從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸形式的“套路貸”犯罪活動(dòng)，并采取“軟暴力”手段滋擾借款人或借款人家屬，迫使借款人歸還虛高本金及高額利息、逾期費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，攫取非法利益。該團(tuán)伙成立的小額貸款公司均有完整的規(guī)章制度、工資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，人員分工明確，相互配合嚴(yán)密，內(nèi)設(shè)客服組、風(fēng)控組、財(cái)務(wù)組、催收組等崗位部門，在實(shí)施犯罪過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團(tuán)。

該團(tuán)伙在實(shí)施犯罪活動(dòng)過程中，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具等方式尋找需要借款的“客戶資源”，再以需要審核身份真實(shí)性為由，向客戶索要手機(jī)服務(wù)密碼等資料，并借助網(wǎng)絡(luò)工具收集他人個(gè)人通訊信息后，使用客戶提供的資料登陸各類網(wǎng)貸平臺，再根據(jù)其還款能力決定是否放款。對決定放款的，以“押金”、“逾期費(fèi)”等理由，要求客戶在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺上簽訂虛高借款金額等與實(shí)際情況不一致的借款合同，再按借款金額的30%-50%不等預(yù)先扣除“砍頭息”后，將余下款項(xiàng)發(fā)放給被害人。

當(dāng)被害人在實(shí)際借款期限內(nèi)無法還款時(shí)，該團(tuán)伙便以支付高額“逾期利息”等方式惡意壘高還款數(shù)額。對于逾期后仍未還款的借款客戶，通過撥打電話、發(fā)送短信等方式辱罵、威脅、恐嚇被害人及其親友，甚至發(fā)送附有被害人身份頭像的侮辱短信或圖片，向被害人及其親友施壓，迫使支付虛高本金、高額利息、展期費(fèi)、逾期費(fèi)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。其中，被害人李某某因受到催收恐嚇導(dǎo)致精神崩潰自殺，因發(fā)現(xiàn)及時(shí)得以救治。

被告人溫某龍、林某浩、朱某常等35人分別被福鼎法院以敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等罪名判處十三年至六個(gè)月不等刑期，并處罰金。